Chwilio Deddfwriaeth

Chwiliad Uwch

The Money Laundering Regulations 1993

Help about what version

Pa Fersiwn

  • Y Diweddaraf sydd Ar Gael (Diwygiedig)
  • Gwreiddiol (a wnaed Fel)

Rhagor o Adnoddau

Status:

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol). This item of legislation is currently only available in its original format.

Regulation 4(1)

SCHEDULE

“ANNEXLIST OF ACTIVITIES SUBJECT TO MUTUAL RECOGNITION

1.  Acceptance of deposits and other repayable funds from the public.

2.  Lending(1).

3.  Financial leasing.

4.  Money transmission services.

5.  Issuing and administering means of payment (e.g. credit cards, travellers' cheques and bankers' drafts).

6.  Guarantees and commitments.

7.  Trading for own account or for account of customers in:

(a)money market instruments (cheques, bills, CDs, etc.);

(b)foreign exchange;

(c)financial futures and options;

(d)exchange and interest rate instruments;

(e)transferable securities.

8.  Participation in securities issues and the provision of services related to such issues (2).

9.  Advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related questions and advice and services relating to mergers and the purchase of undertakings.

10.  Money broking.

11.  Portfolio management and advice.

12.  Safekeeping and administration of securities.

13.  Credit reference services.

14.  Safe custody services.”

(1)

Including inter alia: — consumer credit— mortgage credit— factoring, with or without recourse— financing of commercial transactions (including forfaiting).

(2)

This paragraph represents the text as amended in accordance with a corrigendum published in the Official Journal of the European Communities No. L 83 of 30 March 1990.

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed): Mae'r wreiddiol fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

  • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
  • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
  • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
  • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
  • slipiau cywiro
  • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill