F1CHAPTER ISUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS
F1Article 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1CHAPTER IICUSTOMER DUE DILIGENCE
F1SECTION 1General provisions
F1Article 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1SECTION 2Simplified customer due diligence
F1Article 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1SECTION 3Enhanced customer due diligence
F1Article 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1SECTION 4Performance by third parties
F1Article 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1CHAPTER IIIREPORTING OBLIGATIONS
F1SECTION 1General provisions
F1Article 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1SECTION 2Prohibition of disclosure
F1Article 28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1CHAPTER IVRECORD KEEPING AND STATISTICAL DATA
F1Article 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1CHAPTER VENFORCEMENT MEASURES
F1SECTION 1Internal procedures, training and feedback
F1Article 34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1SECTION 2Supervision
F1Article 36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1SECTION 3Cooperation
F1Article 37a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1SECTION 4Penalties
F1Article 39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1CHAPTER VIDELEGATED ACTS AND IMPLEMENTING MEASURES
F1Article 40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 41aRevocation of the delegation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 41bObjections to delegated acts
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1CHAPTER VIIFINAL PROVISIONS
F1Article 42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1Article 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repealed by Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance).