2007 No. 3298
The Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2007 (revoked)F1
Made
Laid before Parliament
Coming into force
F1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1PART 1GENERAL
Citation, commencement etc.F11
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InterpretationF12
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F1PART 2SUPERVISION
Supervisory authoritiesF13
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Duties of supervisory authoritiesF14
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Costs of supervisionF15
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F1PART 3ENFORCEMENT
F1Powers of supervisory authorities
InterpretationF16
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Power to require information from, and attendance of, relevant and connected personsF17
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Entry, inspection without a warrant etc.F18
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Entry to premises under warrantF19
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Failure to comply with information requirementF110
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F1Civil penalties, review and appeals
Power to impose civil penaltiesF111
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Appeals against decisions of the CommissionersF112
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Offer of reviewF112A
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Review by the CommissionersF112B
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Extensions of timeF112C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Review out of timeF112D
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Nature of review etcF112E
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Bringing of appeals against decisions of the CommissionersF112F
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AppealsF113
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F1Criminal offences
OffencesF114
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Prosecution of offencesF115
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Offences by bodies corporate etc.F116
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F1PART 4MISCELLANEOUS
Recovery of charges and penalties through the courtF117
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Transfers between the United Kingdom and the Channel Islands and the Isle of ManF118
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Consequential amendmentsF119
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F1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1SCHEDULE 1CONNECTED PERSONS
F1Corporate bodies
F11
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F1Partnerships
F12
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F1Unincorporated associations
F13
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F1Individuals
F14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1SCHEDULE 2MODIFICATIONS IN RELATION TO APPEALS
The Financial Services and Markets Act 2000F11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The Value Added Tax Act 1994F12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F1SCHEDULE 3CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
The Northern Ireland Act 1998F11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The Criminal Justice and Police Act 2001F12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F13
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Regulations revoked (26.6.2017) by The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (S.I. 2017/692), regs. 1(2), 110 (with regs. 8, 15)